Operação Paládio mira grupo suspeito de aplicar golpes milionários na região
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público de São Paulo, e a Polícia Militar deflagraram nesta terça-feira (22) a Operação Paládio, contra uma organização investigada por fraudes financeiras de grande proporção e lavagem de dinheiro.
A ação cumpre 18 mandados de busca e apreensão e oito de
prisão preventiva em quatro estados. As ordens judiciais foram cumpridas em
cidades de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Piauí.
No interior paulista, as equipes atuaram em Campinas,
Paulínia e Hortolândia. Também foram realizadas diligências em Monte Sião (MG),
Cuiabá e Sinop (MT), além de Teresina (PI).
Segundo o Ministério Público, o grupo teria estruturado
empresas e utilizado uma rede de intermediários para atrair investidores com a
promessa de aplicações consideradas seguras e com alta rentabilidade.
Os supostos investimentos eram apresentados como vinculados principalmente aos setores imobiliário e do agronegócio. A investigação aponta que uma das empresas responsáveis pela captação de clientes mantinha uma estrutura em um edifício empresarial de alto padrão em Campinas.
O local contava com escritórios e equipamentos destinados,
segundo os investigadores, a transmitir aos potenciais investidores uma imagem
de credibilidade e solidez.
A estratégia de convencimento também incluía forte presença
nas redes sociais e aparições em programas de televisão. De acordo com o GAECO,
os investigados utilizavam a exposição pública e discursos sobre rentabilidade
para conquistar a confiança das vítimas e estimular a transferência de valores
elevados.
As apurações indicam que o dinheiro entregue pelos
investidores não era destinado aos negócios anunciados. Conforme os
investigadores, os valores eram desviados pelo grupo, provocando prejuízos às
vítimas.
Para manter o esquema funcionando, os suspeitos teriam
utilizado aplicativos que simulavam plataformas de instituições financeiras,
permitindo que os clientes acompanhassem saldos e rendimentos fictícios.
Ainda segundo o GAECO, em determinados momentos os
investigados realizavam pagamentos correspondentes aos rendimentos prometidos.
A prática, conforme a investigação, ajudava a manter os investidores confiantes
e prolongava a continuidade das aplicações.
As autoridades também identificaram indícios de que a
estrutura empresarial era utilizada para ocultar e movimentar dinheiro de
outras atividades criminosas. Entre os valores investigados estão recursos que
teriam origem no tráfico de drogas atribuído a integrantes do Primeiro Comando
da Capital (PCC).
De acordo com o Ministério Público, o dinheiro obtido com as
supostas fraudes era misturado a recursos de outras origens nas contas das
empresas investigadas. A movimentação teria como objetivo dificultar a
identificação da procedência dos valores e o rastreamento do dinheiro.
A operação contou, em São Paulo, com a participação do GAECO
e apoio da Polícia Militar, por meio do 1º Batalhão de Ações Especiais de
Polícia (BAEP) e da Corregedoria da corporação.
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