Operação contra fraude financeira cumpre mandados em Hortolândia
A Polícia Civil deflagrou nesta terça-feira (9) uma operação
contra uma organização criminosa suspeita de fraudes financeiras e lavagem de
dinheiro. A ação é conduzida pela 2ª Delegacia de Crimes Cibernéticos (DCCiber)
e mobiliza equipes em três cidades do estado de São Paulo.
Ao todo, estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e 12 de
prisão temporária em Campinas, Hortolândia e na capital paulista. Até o
momento, sete suspeitos foram detidos pelas equipes responsáveis pela operação.
De acordo com as investigações, o grupo utilizava acessos
indevidos a sistemas financeiros para realizar transferências bancárias não
autorizadas. O esquema teria causado prejuízos milionários a empresas e
instituições do setor.
As apurações apontam ainda que o dinheiro obtido de forma ilícita era movimentado por meio de empresas e contas usadas para ocultação da origem dos valores. Em um período de dois anos, os envolvidos teriam movimentado cerca de R$ 6 bilhões, supostamente provenientes de diversas fraudes contra instituições financeiras.
A operação foi batizada de “Azimut’ e busca identificar
novos participantes da quadrilha, além de reunir elementos que permitam aprofundar
as investigações. A ofensiva segue em andamento ao longo do dia.
Cerca de 40 policiais civis participam da ação, que visa
desarticular por completo o esquema criminoso e recuperar valores desviados por
meio das transações fraudulentas.
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