Receita Federal e Gaeco deflagram operação contra lavagem de dinheiro em Paulínia e outras cidades
A Receita Federal, em parceria com o Ministério Público de São Paulo, por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado), a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado e a Polícia Militar, deflagrou nesta quinta-feira (25) a Operação Spare, desdobramento da Operação Carbono Oculto.
A ação cumpriu 25 mandados de busca e apreensão em
nove cidades paulistas, incluindo São Paulo, Santo André, Campos do Jordão,
Osasco, Barueri, Ribeirão Preto, Paulínia, Campinas e Bertioga.
Os alvos são endereços ligados ao empresário do setor de combustíveis Flávio Silvério Siqueira e à fintech BK Bank, já investigada anteriormente. Segundo o Gaeco, um dos postos de combustíveis movimentou mais de R$ 859 mil em transações por cartão, valor transferido diretamente para as contas da fintech.
A suspeita é de que o mesmo número de abertura de conta aparecia em cadastros de diferentes estabelecimentos, prática descoberta após a quebra de sigilo bancário.
As investigações apontam que o grupo usava não apenas o setor de combustíveis, mas também redes de motéis e até jogos de azar para ocultar recursos ilícitos. O Ministério Público estima que a fraude tenha causado prejuízo de até R$ 7,6 bilhões em sonegação de tributos federais, estaduais e municipais.
O material apreendido nesta fase deve auxiliar no rastreamento
patrimonial dos investigados e embasar futuras denúncias.
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